| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-20 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남 논현로75길10(역삼동, 영창빌딩)5층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의사항 제1호의안:제20기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제 표 승인의 건. 제2호의안:정관변경에 관한 건 제3호의안:이사 보수한도액 승인의 건 (한도액: 15억 원 (전기: 10억 원)) 제4호의안:감사 보수한도액 승인의 건 (한도액: 1억 원(전기: 5천만 원)) 제5호의안:주식매수선택권 부여에 관한건. 제6호의안:임원퇴직금 지급규정 개정의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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