주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

주요사항보고서(유상증자결정)

2.2

(주)버킷스튜디오

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 02월 24일
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회 사 명 :	(주)버킷스튜디오
대 표 이 사 :	이 정 승
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 언주로 135길 21(논현동)
	(전 화)02-3430-5079
	(홈페이지)http://www.bucketstudio.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김성은
	(전 화)02-3452-5079

유상증자 결정

657,894-50030,904,808---999,998,880---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권&cr;취득자금 (원)
	기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거

주식의 내용

기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우

1,520-10 %(할인발행)

제10조(신주인수권)② 6호

회사가 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적제휴 등의 경영상 필요로 국내외 금융기관법률에 근거하여 결성된 투자조합, 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

2020년 03월 03일2020년 01월 01일-2020년 03월 16일아니오아니오아니오---해당없음2020년 02월 24일02불참아니오 소액공모(10억원미만)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액	현물출자가액(원)
	당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정기준&cr;가. 상기 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ①항에 의거하여, 청약일(2020년 03월02일)전 과거 제3거래일(2020년 02월 26일)부터 제5거래일(2020년 02월24일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 그 가액에 할인율 10%를 적용하여 신주의 발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 절상한다.)

일 자	거래량(주)	거래대금(원)
2020년02월19일	150,269	248,745,170
2020년02월18일	131,829	220,596,215
2020년02월17일	446,970	759,814,785
합계	729,068	1,229,156,170
(a) 총거래금액	1,229,156,170
(b) 총거래량	729,068
(c) 기준주가	1,685.93
할인율(%)	10
발행가액	1,520 (호가절상)

주1)상기 발행가액은 미확정 발행가액이며, 이사회 결의일로부터 5거래일 전 ~ 3거래일 전(2/17 ~ 2/19)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산출하였습니다.&cr;주2) 확정발행가액은 청약일 전 3거래일 장 마감 후 확정될 예정이며, 발행가액이 확정되는 대로 발행가액 확정 정정공시를 제출할 예정입니다.&cr;&cr;(2) 본 신주발행은 제3자방식의 소액공모형식으로 관련규정에 따라 소액공모신고서 를 제출할 예정입니다.&cr;&cr;(3) 상기 발행일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.&cr;

(4) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고&cr;"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.&cr;&cr;(5) 청약취급처 및 주금납입처&cr; - 청약일 : 2020년 03월 02일&cr; - 청약취급처 : (주)버킷스튜디오 경영지원본부&cr; - 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남지점&cr; - 주금납입처 : 우리은행 역삼역 금융센터지점&cr;&cr;(6) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.&cr;

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)② 6호

회사의 경영상 목적을 달성하기 위함

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

(주)엔케이물산-투자자의 의향 및&cr;납입능력, 시기 등을&cr;고려하여 선정-657,894-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr;최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl