| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 이사선임에 관한건.
-제1-1호 의안:사내이사 강지연 선임의 건 -제1-2호 의안:사내이사 이병훈 선임의 건 -제1-3호 의안:사내이사 허 훈 선임의 건 -제1-4호 의안:사외이사 선우문경 선임의 건. -제1-5호 의안:사외이사 서재효 선임의 건. ▶원안대로 가결 제2호 의안: 감사 선임의 건. (김영철 선임의 건) ▶의결정족수미달 부결 제3호 의안: 정관 변경의 건. ▶원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-08-21 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-08-06 주주총회소집공고
2020-08-06 주주총회소집결의 2020-07-15 주주총회소집결의 2020-06-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-06-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강지연 | 1984-04 | 3 | 신규선임 |
연세대학교
현) (주)이니셜 대표이사 전) (주)아이티 마트 대표이사 |
| 이병훈 | 1955-08 | 3 | 신규선임 |
한양대학교
현) (주)이니셜 이사 전) (주)국민은행 광화문지점장 |
| 허훈 | 1980-12 | 3 | 신규선임 |
국민대학교
전) (주)비덴트 사내이사 전) (주)유지인트 사외이사 전) (주)인플러스월드 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선우문경 | 1980-03 | 3 | 신규선임 |
연세대학교
현)분당재생병원 연구소 소장 전) 분당재생병원 신경과 전임의교수 |
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| 서재효 | 1966-08 | 3 | 신규선임 |
열린사이버대학교
현) 법무법인 평산 전) 법무법인 다담 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
27. 통신기기 도소매업
28. 전자상거래 도소매업 29. 인터넷가입유치 서비스업 30. 전자제품 수출입업 31. 휴대폰 수출입업 32. 휴대폰 악세사리 수출입업 33. 통신판매업 34. 의약품 도소매업 35. 영상감시장치 개발 및 판매업 36. 영상기기 개발 및 판매업 37. 방송장비 개발 및 판매업 38. 신약개발 39. 생식의학기술개발 및 해외수출 40. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 41. 백신 제품개발, 생산 42. 의약품 제조 판매업 43. 의약외품 제조, 판매업 44. 의약품, 의료용품 도소매업 45. 제약 바이오업 46. 의약품 및 제약원료 도매업 47. 의약품 및 제약원료 수출입업 48. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |