| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 84 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항: 제1호 의안 : 제22기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 신경훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이상백 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신경훈 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | LUCE B&H KOREA 설립자 Medius Group 회장 (現)(주)닥터스킨코리아 대표이사 |
(주)닥터스킨코리아 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상백 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (前) 리젠바이오텍 CFO (現) 대아티아이 CFO 코스닥협회 법제자문위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 48. 인터넷 방송업 49. 소셜미디어 커머스 플랫폼 사업 및 마케팅 방송채널사용사업 |
신규사업 진출로 인한 회사 수익구조의 다양화 및 안정성 향상 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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