| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 302,315 | - 매출액 | 26,399 | |
| - 부채총계 | 157,009 | - 영업이익 | -2,085 | ||
| - 자본금 | 27,293 | - 당기순이익 | 50,868 | ||
| - 자본총계 | 145,306 | *주당순이익(원) | 1,217 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김영철 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영철 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2001 연세대학교 전자공학과 졸업 2008 인천지검 부천지청 검사 2012 청주지방검찰청 검사 2013 수원지검 안산지청 검사 2020 법무법인 시안 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 83. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업 84. 소프트웨어 개발 및 서비스업 85. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업 86. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업 87. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업 88. 게임, 음원, 미술품, 영상물, 연예 컨텐츠 등 저작물 개발 및 서비스업 89. 인터넷 및 전자상거래 관련 서비스 90. 보안 및 네트워크 컨설팅 91. 보안 및 네트워크 관제서비스업 92. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매 93. 보안솔루션 제품의 수출입 및 도,소매 94. 보안솔루션 제품의 임대 및 서비스업 95. 정보보안컨설팅 및 정보시스템감리사업 96. 전자상거래 및 통신판매업 97. 전자지급결제 대행업 98. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업 99. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업 100. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업 101. 금융부가통신사업 102. 결제대금 예치업 103. 모바일결제사업 104. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업 105. 포인트마일리지사업 106. 지류상품권, 인터넷 전자상품권 발행 및 유통업 107. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 108. 전자상품권 발행 및 유통업 109. 전자화폐 관련 솔루션 개발업 110. 가상화폐 관련 솔루션 개발업 111. 직분전자지급수단 발행 및 관리업 112. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 113. 전자고지 결제업 114. 온라인 교육정보 제공업 115. 교육 관련 데이터베이스업 116. 학원프렌차이즈업 117. 학원 운영 컨설팅업 118. 학원사업 119. 온라인 교육학원업 120. 영상제작 및 제작 위탁업 121. 쇼호스트 에이전시 122. 온라인 강의 제공 123. 영상물 제작 및 공급업 124. 쇼호스트, 방송인 스피치 125. 학원운영업 126. 쇼호스트 교육서비스업 127. 교재판매 128. 인력공급 129. 행사대행 130. 연예보조업 131. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 132. 어플리케이션 개발, 판매 및 공급업 133. 인터넷 서비스 개발, 판매 및 공급업 134. 인터넷 및 정보통신 기반의 서비스업 135. 시스템 구축, 통합, 개발, 자문 및 각종 용역 서비스업 136. 시스템 컨설팅, 시스템 개발 및 운영, 유지보수 등 시스템 통합서비스업 137. 인터넷 콘텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업 138. 온라인 정보제공업 139. 자료처리 및 데이터베이스업 140. 아이씨카드(IC Card), 스마트카드(Smart Card) 개발, 제조, 판매업 141. 전자금융업 132. 금융 서비스업 143. 금융투자 유관기관, 금융투자회사 및 기타 단체의 정보처리 서비스업 144. 금융자산 종합관리 서비스업 145. 자본시장, 금융 및 경제 관련 정보의 수집, 가공 및 제공 서비스업 146. 기업분석, 평가업무 및 기업 인수 합병 등의 업무 대행 및 컨설팅 서비스업 147. 위 각호에 대한 시스템 개발, 컨설턴트 148. 위 각호에 대한 유지보수업 149. 위 각호에 관한 해외사업 및 부대사업 일체 150. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
사업의 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |