| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리 실태보고 [부의안건] - 제 1호 의안 : 제 20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 이경환 사내이사 재선임의 건 제 3-2호 의안 : 최영식 사내이사 재선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경환 | 1960-04 | 3년 | 재선임 |
(전) 범환전자 대표이사
(현) 비에이치 대표이사 |
| 최영식 | 1965-10 | 3년 | 재선임 |
(전) 한국몰렉스 부장
(현) 비에이치 전무이사 |