| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 385,960 | - 매출액 | 473,574 | |
| - 부채총계 | 212,441 | - 영업이익 | 68,807 | ||
| - 자본금 | 15,690 | - 당기순이익 | 68,197 | ||
| - 자본총계 | 173,519 | *주당순이익(원) | 2,173 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 469,756 | - 매출액 | 767,882 | |
| - 부채총계 | 281,846 | - 영업이익 | 91,030 | ||
| - 자본금 | 15,690 | - 당기순이익 | 81,635 | ||
| - 자본총계 | 187,910 | *주당순이익(원) | 2,726 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리 실태보고 [부의안건] 가. 제1호의안 : 제20기(2018.1.1.～2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인(안)의 건 -> 원안대로 승인 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 다. 제3호의안 : 이사선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 이경환 사내이사 재선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 최영식 사내이사 재선임의 건 -> 원안대로 승인 라. 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 마. 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경환 | 1960-04 | 3년 | 재선임 |
범환전자 대표이사
(현) 비에이치 대표이사 |
| 최영식 | 1965-10 | 3년 | 재선임 |
한국몰렉스 부장
(현) 비에이치 영업총괄 부사장 |