| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제22기(2020.1.1.～2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 (*배당예정사항 : 보통주 1주당 250원) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호의안 : 사업확장에 따른 사업의 목적 추가 제2-2호의안 : 상법·상법시행령 개정 반영 및 조문 정비 제2-3호의안 : 사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 송영중 사외이사 재선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송영중 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 2020.08 ~ 재단법인 피플 이사장 2015.06 ~ 2018.04 한국산업기술대학교 석좌교수 2009.07 ~ 2011.03 경제사회발전노사정위원회 상임위원 2007.09 ~ 2009.04 노동부 기획관리실장, 고용정책실장 |
재단법인 피플 이사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업 | 사업의 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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