| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제23기(2021.1.1.～2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당예정사항: 보통주 1주당 250원) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호의안 : 사업확장에 따른 사업의 목적 변경 제2-2호의안 : 상법 개정 반영 제2-3호의안 : 사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영 제2-4호의안 : 전자증권법 개정 반영 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 이경환 사내이사 재선임의 건 제3-2호의안 : 최영식 사내이사 재선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경환 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | (전) 범환전자 대표이사 (현) 비에이치 대표이사 |
| 최영식 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | (전) 한국몰렉스 부장 (현) 비에이치 영업총괄 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업 2. 전자부품 제조, 판매 및 수출입업 3. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업 4. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 5. 전자,전기,공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작,판매업 6. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업 7. 기계 및 장비 임대업 8. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업 9. 부동산업 및 부동산임대업 10. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업 11. 경제성 식물의 재배 및 판매업 12. 바이오디젤, 바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료, 그원료,혼합물, 부산물 및 생산플랜트 설비의 제조, 재배,저장, 가공,판매업 13. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용, 원예용, 동물용농약 포함 각종 중간체등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공 14. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업 15. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업 16. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업 17. 태양광 에너지 및 태양광 에너지 관련 제품 개발,제조, 판매업 18. 풍력 에너지 및 풍력에너지 관련 제품 개발, 제조, 판매업 19. 국내외 자원개발 및 판매업 20. 신소재 개발 생산 및 판매업 21. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매 22. 스포츠, 레저사업 23. 물류 유통업 24. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업 25. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 26. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자 27. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업 28. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업 |
1. 자동차용 제품 및 부품의 제조, 판매 및 수출입업 2. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업 3. 전자, 전기제품, 통신기기와 동 부품 제조, 판매 및 수출입업 4. 전자, 전기, 통신용 커넥터, 케이블 설계 및 제조, 판매업 5. 베터리 및 관련 부품 소재의 개발, 제조 및 판매업 6. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업 7. 광섬유케이블과 관련기기의 제조, 판매 및 수출입업 8. 인터넷 소프트웨어 및 하드웨어 생산·개발 및 제조, 판매, 서비스업 9. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 10. 전자, 전기, 공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업 11. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업 12. 기계 및 장비 임대업 13. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업 14. 부동산업 및 부동산임대업 15. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업 16. 경제성 식물의 재배 및 판매업 17. 바이오디젤,바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료,그원료,혼합물, 부산물 및 생산플랜트 설비의 제조,재배,가공,판매업 18. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용,원예용,동물용농약 포함 각종 중간체 등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공 19. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업 20. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업 21. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업 22. 신·재생에너지 사업 23. 에너지 진단, 에너지 절약사업 등 에너지 관련 사업 24. 국내외 자원개발 및 판매업 25. 신소재 개발 생산 및 판매업 26. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매 27. 환경오염방지시설업 등 환경관련 사업 28. 스포츠, 레저사업 29. 물류 유통업 30. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업 31. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 32. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자 33. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업 |
사업의 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |