| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 부평구 평천로 199번길25 (주)비에이치 본관 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 -제1호의안 : 제 26기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당 예정사항 : 보통주 1주당 250원) -제2호의안 : 이경환 사내이사 재선임의 건 -제3호의안 : 최영식 사내이사 재선임의 건 -제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경환 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 現(주)비에이치 회장 前(주)비에이치 대표이사 |
| 최영식 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 現(주)비에이치 대표이사 前(주)비에이치 부사장 |