| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,319,869 | - 매출액 | 1,754,442 | |
| - 부채총계 | 578,970 | - 영업이익 | 87,053 | ||
| - 자본금 | 17,232 | - 당기순이익 | 77,590 | ||
| - 자본총계 | 740,899 | *주당순이익(원) | 2,133 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 625,863 | - 매출액 | 346,403 | |
| - 부채총계 | 200,545 | - 영업이익 | 59,627 | ||
| - 자본금 | 17,232 | - 당기순이익 | 52,501 | ||
| - 자본총계 | 425,318 | *주당순이익(원) | 1,671 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,744,516,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 제 26기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당 예정사항 : 보통주 1주당 250원) -> 원안대로 승인 -제2호의안 : 이경환 사내이사 재선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3호의안 : 최영식 사내이사 재선임의 건 -> 원안대로 승인 -제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2024-12-16 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경환 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 現(주)비에이치 회장 前(주)비에이치 대표이사 |
| 최영식 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 現(주)비에이치 대표이사 前(주)비에이치 부사장 |