주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 (주)금양

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 10월 31일
회 사 명 :	주식회사 금양
대 표 이 사 :	류 광 지
본 점 소 재 지 :	부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 77
	(전 화) 051-316-5881
	(홈페이지)http://www.kyc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 장 호 철
	(전 화) 051-310-5851

유상증자 결정

5,917,159-50058,050,037------299,999,961,300제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권취득자금 (원)
	기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거

주식의 내용

기타

50,700-38,962-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]30증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-19조제9조 제1항 제2호2024년 11월 08일2024년 01월 01일-2024년 11월 28일아니오아니오아니오---해당없음2024년 10월 31일3-참석아니오1년간 의무보호예수아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부
		시작일
		종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 4의 자금조달 목적은 출자전환(채권채무 상계)을 통한 재무구조 개선입니다.2) 금번 제3자배정 유상증자의 발행가액은 「증권의 발행 및 공시규정 」제5-18조

제2항에 근거하여 유상증자를 위한 본 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격인 38,962원에 30% 할증하여 산정하였습니다.(호가단위 미만 절상)3) 상기 11의 신주권교부예정일, 12의 신주의 상장예정일은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다.

4) 본 유상증자와 관련한 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었습니다.5) 본 유상증자 주식은 신주권교부일로부터 1년간 전량 보호예수될 예정입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 10,321,199489,605,400,65047,4372,761,955111,741,763,60040,4571,806,62270,389,965,95038,96242,28538,9623050,700

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 제1항 제2호

제9조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

류광지최대주주출자전환결의 가결-3,455,621보호예수기간: 신주권교부일로부터 1년간케이제이인터내셔날(주)특수관계자출자전환결의 가결-919,132보호예수기간: 신주권교부일로부터 1년간케이와이에코(주)특수관계자출자전환결의 가결-1,542,406보호예수기간: 신주권교부일로부터 1년간

제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

케이제이인터내셔날(주)1류광지100--류광지100------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

202310353,0230116,378169,606236,645한울회계법인400적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

케이와이에코(주)1케이제이인터내셔날(주)100--케이제이인터내셔날(주)100------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

20234118,12136118,51250,24999,609-300-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 케이와이에코(주)는 최근 결산기 기준 외부감사대상 법인에 해당하지 않음.