| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,256,934 | - 매출액 | 153,730 | |
| - 부채총계 | 762,398 | - 영업이익 | -56,002 | ||
| - 자본금 | 31,984 | - 당기순이익 | -186,090 | ||
| - 자본총계 | 494,536 | *주당순이익(원) | -2,414 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,194,990 | - 매출액 | 134,508 | |
| - 부채총계 | 739,155 | - 영업이익 | -42,946 | ||
| - 자본금 | 31,984 | - 당기순이익 | -132,932 | ||
| - 자본총계 | 455,835 | *주당순이익(원) | -2,290 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 의견거절 | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 제1호 의안 : 제70기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 류광지 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 문창권 선임의 건 -> 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류광지 | 1966-05 | 3 | 재선임 | - 1999.03~2001.07 (주)금양 경영전략실 이사 - 2001.07~현재 (주)금양 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문창권 | 1957-06 | 3 | 재선임 | - 2022.03~현재 (주)금양 사외이사 - 1989.08~2023.01 부경대학교 재료공학과 교수 - 1985.04~1989.03 동경대학교 유기재료공학 박사 |
- |