| 1. 결의사항 | ■ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 의안 : 제7조 (주식의 종류) 1-2호 의안 : 제7조의2 (전환주식) 1-3호 의안 : 제7조의3 (상환주식) 1-4호 의안 : 제7조의4 (이익배당우선주식) 1-5호 의안 : 제7조의5 (의결권배제 또는 제한주식) → 원안대로 가결 ■ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 Al Shehri, Ali Faiz S 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이태식 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-17 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-06-27 주주총회소집결의 2025-07-02 주주총회소집공고 2025-07-02 참고서류 2025-07-08 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Al Shehri, Ali Faiz S | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 現)SKAEEB Trading & Contractig Company CEO |
| 이태식 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 前)엘함 종합건설회사 총괄 (2020~2023) 前)이스트 펜스 총괄 (2023~2025) 現)한국조선해양기자재공업협동조합 사우디아라비아 지사 지점장 現)Skaeeb trading and investment co. Ltd. 사업개발 이사(부사장) |