| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,135,842 | - 매출액 | 918,568 | |
| - 부채총계 | 596,032 | - 영업이익 | 23,867 | ||
| - 자본금 | 16,089 | - 당기순이익 | 17,926 | ||
| - 자본총계 | 539,810 | *주당순이익(원) | 837 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 356,633 | - 매출액 | 16,602 | |
| - 부채총계 | 114,344 | - 영업이익 | 5,787 | ||
| - 자본금 | 16,089 | - 당기순이익 | 3,767 | ||
| - 자본총계 | 242,289 | *주당순이익(원) | 234 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,022,364,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2.부의안건 - 제1호 의안: 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면25%) (제1호 의안 :원안대로 승인) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (제2호 의안 :원안대로 승인) - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(이남식) (제3호 의안 :원안대로 승인) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이남식) (제4호 의안 :원안대로 승인) - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ※ 2020년 보수승인 한도액: 30억원 (제5호 의안 :원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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-당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 기재된“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이남식 | 1955-06 | 3 | 신규선임 |
現)제13대 서울예술대학교 총장
現)차세대융합기술원 WCT주임교수 前)수원대학교 제2창학위원장 前)백남준문화재단이사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남식 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)제13대 서울예술대학교 총장
現)차세대융합기술원 WCT주임교수 前)수원대학교 제2창학위원장 前)백남준문화재단이사장 |