| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 85(당사 본사 3층 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면25%) - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 사내이사 선임의 건(1명) - 제4호의안: 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(1명) - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ※2021년 보수승인 한도액 30억 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 現)세계에너지협의회(World Energy Council) 명예회장 現)국가기후환경회의 위원 現)산업통상자원부 에너지정책 고위자문단 現)서울과학기술대학교 에너지환경대학원 명예대학원장 現)전국경제인연합회 한미재계회의 한국위원 現)대한상공회의소 한몽 경제협력위원회 위원장 前)세계에너지협의회(World Energy Council) 회장 前)제22차 대구세계에너지총회 조직위원회 대외협력 공동위원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명전 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 現)숙명여자대학교 경영학부 교수 現)국민건강보험공단 장애인보조기기 급여평가위원회 위원 現)한국공인회계사회 K-IFRS상담위원 現)용산구 공유촉진위원회 위원 前)한국공인회계사회 윤리조사심의워원회 위원 前)금융감독원,한국회계기준원 K-IFRS 질의회신연석회의 위원 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오명전 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)숙명여자대학교 경영학부 교수 現)국민건강보험공단 장애인보조기기 급여평가위원회 위원 現)한국공인회계사회 K-IFRS상담위원 現)용산구 공유촉진위원회 위원 前)한국공인회계사회 윤리조사심의워원회 위원 前)금융감독원,한국회계기준원 K-IFRS 질의회신연석회의 위원 |