| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 85(당사 본사 3층 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제39기 정기주주총회 소집 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%) -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 사내이사 선임의 건(1명) -제4호의안: 사외이사 선임의 건(1명) -제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) -제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (2022년 보수승인 한도액 30억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정주 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 現)군복음화협회 법인이사 現)세계기독교여자절제회 제2부회장 現)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사 現)(주)대성 대표이사 前)연세대학교 용재특임교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병관 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 現)카이스트 생명과학과 교수 現)카이스트 석좌교수 現)KI바이오융합연구소 소장 現)카이스트 백신 중점연구소 센터장 現)한국생물공학회 부총무 등 現)한국연구재단 전문위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병관 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)카이스트 생명과학과 교수 現)카이스트 석좌교수 現)KI바이오융합연구소 소장 現)카이스트 백신 중점연구소 센터장 現)한국생물공학회 부총무 등 現)한국연구재단 전문위원원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 비알코올 음료 및 얼음 제조업 - 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 - 수소생산시설,수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 - 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 - 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자 |
-사업목적에 "생수", "수소"관련 사업추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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