| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 85 소재 당사 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항: - 제1호의안: 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%) - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 사내이사 선임의 건(김정주) - 제4호의안: 사외이사 선임의 건(최석봉) - 제5호의안: 감사위원 선임의 건(최석봉) - 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건(55억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정주 | 1949-10 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 용재특임교수 - (현)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사 - (현)(주)대성 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최석봉 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | - 한국과학기술원 물리학과 연구조교수 - 미국 버클리 국립연구소 박사후연구원 - (현)서울대학교 물리천문학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석봉 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국과학기술원 물리학과 연구조교수 - 미국 버클리 국립연구소 박사후연구원 - (현)서울대학교 물리천문학부 교수 |