| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,249,663 | - 매출액 | 1,212,355 | |
| - 부채총계 | 660,561 | - 영업이익 | 23,298 | ||
| - 자본금 | 16,089 | - 당기순이익 | 44,278 | ||
| - 자본총계 | 589,102 | *주당순이익(원) | 1,997 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 444,514 | - 매출액 | 16,961 | |
| - 부채총계 | 118,439 | - 영업이익 | 3,387 | ||
| - 자본금 | 16,089 | - 당기순이익 | 11,707 | ||
| - 자본총계 | 326,075 | *주당순이익(원) | 728 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,015,834,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항: - 제1호의안: 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%) ☞원안대로 승인 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 - 제3호의안: 사내이사 선임의 건(김정주) ☞원안대로 승인 - 제4호의안: 사외이사 선임의 건(최석봉) ☞원안대로 승인 - 제5호의안: 감사위원 선임의 건(최석봉) ☞원안대로 승인 - 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건(55억원) ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정주 | 1949-10 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 용재특임교수 - (현)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사 - (현)(주)대성 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최석봉 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | - 한국과학기술원 물리학과 연구조교수 - 미국 버클리 국립연구소 박사후연구원 - (현)서울대학교 물리천문학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석봉 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국과학기술원 물리학과 연구조교수 - 미국 버클리 국립연구소 박사후연구원 - (현)서울대학교 물리천문학부 교수 |