| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 장충단로 86(장충동2가) 서울클럽 2층 한라산 룸 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 임원선임 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%) |
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| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | -제2-1호 : 표준정관 반영 등 -제2-2호 : 사업목적 추가 |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선출의 건 | -제3-1호 : 오세정(중임) -제3-2호 : 이지원(신규 선임) |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(55억원) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세정 | 1953-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 총장 - 대한민국 국회(제20대) 국회의원 - 기초과학연구원 원장 - 서울대학교 명예교수 |
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| 이지원 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - (현)L&C회계사무소 대표공인회계사 - (현)중부지방국세청 국세심사위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세정 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 총장 - 대한민국 국회(제20대) 국회의원 - 기초과학연구원 원장 - 서울대학교 명예교수 |
| 이지원 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)L&C회계사무소 대표공인회계사 - (현)중부지방국세청 국세심사위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -유가증권 투자사업 -먹는 샘물의 제조, 가공, 매매 및 수입판매 |
회사의 사업 다각화 및 향후 신규 투자·사업 기회 확보 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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