| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518(대치동, 섬유센터빌딩 2층) 컨퍼런스홀 C2 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(한상구) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(강동석) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(40억) - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의(3억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상구 | 1968-11 | 3 | 재선임 | (현)법무법인 화우 변호사 (전)법무법인 화백 변호사 (전)서울지방법원 판사 서울대학교 법과대학 졸업 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동석 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현) 신흥에스이씨 감사 (전) 삼정회계법인 전무이사 (전) 영화회계법인 근무 서울대학교 경영학과 졸업 |