| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 137,212 | - 매출액 | 28,250 | |
| - 부채총계 | 36,632 | - 영업이익 | 9,011 | ||
| - 자본금 | 47,885 | - 당기순이익 | 7,931 | ||
| - 자본총계 | 100,579 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 151,106 | - 매출액 | 31,417 | |
| - 부채총계 | 50,527 | - 영업이익 | 9,011 | ||
| - 자본금 | 47,885 | - 당기순이익 | 7,931 | ||
| - 자본총계 | 100,579 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,894,599,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인 의 건(재무상태표, 손익계산서, 현금 흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉 여금처분계산서 승인의 건) => 원안대로 가결 제2-1호 의안 : 사내이사 이승원 선임의 건(재선임) => 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 박상규 선임의 건(재선임) => 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 정지완 선임의 건(재선임) => 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(한성수, 재선임) => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-14 주주총회소집결의 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승원 | 1963-09 | 3 | 재선임 | (현) 나우아이비캐피탈 대표이사(2007.08~) (전) 솔브레인저축은행 대표이사 (전) 솔브레인 상무이사 (전) 한국장기신용은행, 국민은행 |
| 박상규 | 1963-11 | 3 | 재선임 | (현) 나우아이비캐피탈 부사장(2007.08~) (전) 나우아이비 전무이사 (전) 한국기술투자 부장 (전) 한국장기신용은행, 국민은행 |
| 정지완 | 1956-10 | 3 | 재선임 | (현) 솔브레인홀딩스 회장(2007.08~) (현) 나우아이비캐피탈 기타비상무이사 (전) 솔브레인 각자대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성수 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) 나우아이비캐피탈 감사(2022.03~) (현) 창명해운 비상근감사(21.3월~) (전) 한국시티은행 Senior VP(상무,2000.2월~2016.10) (전) 국민은행 팀장 |