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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 1월 30일 | |
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| 회 사 명 : | (주)에스아이리소스 | |
| 대 표 이 사 : | 박 희 연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의공원로 111, 1005호 | |
| (전 화) 02-780-2388 | ||
| (홈페이지)http://www.siresource.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박 희 연 |
| (전 화) 02-780-2388 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 운영자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 발행가액 산정근거 &cr; '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항’에 의거하여, 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평가주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가중 낮은 가격을 기준가격으로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정함, 단 호가단위 미만 절상
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 종 가 | 거래량 | 총거래대금 |
| 2019/01/29 | 640 | 178,847 | 115,434,728 |
| 2019/01/28 | 654 | 301,839 | 197,746,024 |
| 2019/01/25 | 667 | 134,666 | 90,251,741 |
| 2019/01/24 | 676 | 137,852 | 92,875,312 |
| 2019/01/23 | 677 | 176,874 | 119,050,126 |
| 2019/01/22 | 680 | 163,761 | 111,415,543 |
| 2019/01/21 | 679 | 160,275 | 108,846,599 |
| 2019/01/18 | 677 | 229,854 | 155,202,947 |
| 2019/01/17 | 676 | 341,871 | 229,768,258 |
| 2019/01/16 | 676 | 1,497,484 | 1,037,934,886 |
| 2019/01/15 | 680 | 1,531,492 | 1,030,986,050 |
| 2019/01/14 | 627 | 188,540 | 118,017,093 |
| 2019/01/11 | 627 | 293,976 | 182,899,657 |
| 2019/01/10 | 612 | 100,272 | 61,499,471 |
| 2019/01/09 | 618 | 432,603 | 266,649,929 |
| 2019/01/08 | 605 | 267,734 | 162,226,452 |
| 2019/01/07 | 605 | 126,730 | 75,949,634 |
| 2019/01/04 | 591 | 278,256 | 164,500,218 |
| 2019/01/03 | 594 | 414,949 | 249,179,536 |
| 2019/01/02 | 599 | 2,313,843 | 1,437,062,242 |
| - | |||
| ⓐ1개월 가중산술평균 주가 | 647.9 | - | |
| ⓑ1주일 가중산술평균 주가 | 661.6 | - | |
| ⓒ최근일 가중산술평균 주가 | 645.4 | - | |
| ⓓ산술평균 가격 | 651.7 | (ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3 | |
| ⓔ기준주가 | 645.4 | Min (ⓒ,ⓓ) | |
| ⓕ할인율 | 10% | ||
| ⓖ발행가액 | 581.0 | [기준주가]×(1 - 할인율)&cr; 호가단위 미만은 절상, 액면가 500원 | |
&cr; 나. 청약에 관한 사항&cr; 1) 신주의 청약일 : 2019년 2월 1일 &cr; 2) 신주의 청약처 : ㈜에스아이리소스 경영기획팀
3) 신주의 청약증거금 : 1주당 모집가액의 100% 전액으로 하며, 청약증거금은 주금납입일에 주금납입으로 대체하며, 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.
4) 신주의 주금납입은행 : KEB하나은행 성북동지점
5) 신주권 교부장소 : 하나은행 증권대행부 &cr; 6) 청약결과에 대한 배정은 당사 이사회결의에 의해 확정된 배정주식수 내에서 청약주식수만큼 배정합니다.
7) 총 청약주식수가 모집주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 미발행 처리합니다.
&cr; 다. 기타사항
1) 본 유상증자 일정은 예정일이며 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr; 2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 보호예수합니다. &cr; 3) 금번 유상증자로 주금이 납입될 경우 당사의 최대주주는 최경덕에서 (주)에스아이알홀딩스로 변경될 예정입니다.
4) 기타 유상증자 발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |