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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 1월 30일 | |
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| 회 사 명 : | (주)에스아이리소스 | |
| 대 표 이 사 : | 박 희 연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의공원로 111, 1005호 | |
| (전 화) 02-780-2388 | ||
| (홈페이지)http://www.siresource.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박 희 연 |
| (전 화) 02-780-2388 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 운영자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액의 산정방법&cr; "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일 2019년 02월 1일전 과거 3거래일 2019년 01월 29일부터 제5거래일 2019년 01월 25일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)&cr; <발행가액 산정표>
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거래일자 |
종 가 |
거래량 |
총거래대금 |
비 고 |
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2019/01/29 |
640원 |
178,847주 |
114,462,080원 |
- |
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2019/01/28 |
654원 |
301,839주 |
197,402,706원 |
- |
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2019/01/25 |
667원 |
134,666주 |
89,822,222원 |
- |
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합 계 |
615,352주 |
401,687,008원 |
- |
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기준주가 |
652.8원 |
- |
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할 인 율 |
10.0% |
- |
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산정가액 |
587.5원 |
(기준주가)*(1-할인율) |
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신주발행가액 |
588원 |
원단위 미만 절상 |
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나. 청약에 관한 사항&cr; 1) 신주의 청약일 : 2019년 2월 1일 &cr; 2) 신주의 청약처 : ㈜에스아이리소스 경영기획팀
3) 신주의 청약증거금 : 1주당 모집가액의 100% 전액으로 하며, 청약증거금은 주금납입일에 주금납입으로 대체하며, 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.
4) 신주의 주금납입은행 : KEB하나은행 성북동지점
5) 신주권 교부장소 : 하나은행 증권대행부 &cr; 6) 청약결과에 대한 배정은 당사 이사회결의에 의해 확정된 배정주식수 내에서 청약주식수만큼 배정합니다.
7) 총 청약주식수가 모집주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 미발행 처리합니다.
&cr; 다. 기타사항
1) 본 유상증자 일정은 예정일이며 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 기타 유상증자 발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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