| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의공원로 111,1005호 본사회의실 (여의도동 태영빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 # 단, 각 의안의 세부내역은 추후 확정하여 공시하기로 함. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 주식명의개서 정지 공고일 : 2019년 2월 13일
- 주주확정 기준일 : 2019년 2월 28일 - 주주명부 명의개서 정지기간 : 2019년 3월 4일 ~ 2019년 3월 5일 - 추후 안건의 세부적인 사항이 확정되는 즉시 정정공시 할 예정임. |
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| ※관련공시 | - | ||