| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-05 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 45, 4층(도화동, 일진빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | -부의안건 제 1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 전순옥 선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 최경덕 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 장성근 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 금번 임시주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 임시주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전순옥 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | -현 (주)에스아이리소스 대표이사 -현 (주)에스아이코퍼레이션 대표이사 -현 러시아 변호사 |
| 최경덕 | 1950-07 | 3년 | 재선임 | -전 (주)에스아이리소스 대표이사 -현 (주)에스아이리소스 사내이사 -현 (유)Coal Resources of Sakhalin 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성근 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | -전 성일하이메탈(주) 전무 -전 삼성물산(주) 상사부문 상무 |
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