가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전순옥 | 1975년 2월 15일 | 사내이사 | - | 대표이사 | 이사회 |
| 최경덕 | 1950년 7월 13일 | 사내이사 | - | 최대주주 본인 | 이사회 |
| 장성근 | 1962년 12월 5일 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 전순옥 | (주)에스아이리소스 대표이사 | 2016~현재 - | 현) (주)에스아이코퍼레이션 대표이사현) 러시아 변호사 | - |
| 최경덕 | (주)에스아이리소스 사내이사 | 2019~현재 - - | 현) (주)에스아이리소스 사내이사현) (유)Coal Resources of Sakhalin 회장전) (주)에스아이리소스 대표이사 | 최대주주 (보통주 24.04%) |
| 장성근 | - | 2023~20251989~2020 | 전) 성일하이메탈(주) 전무전) 삼성물산(주) 상사부문 상무 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| □ 장성근 사외이사 후보자1. 전문성본 후보자는 사외이사로서의 전문성을 기초로 직무 수행을 계획할 것입니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 및 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 전순옥, 최경덕]사내이사 후보자 전순옥, 최경덕은 2019년 임시주주총회를 통해 신규선임되어 6년간의 임기동안 회사의 성장에 기여하였고, 이사회 구성원간의 원활한 소통과 전문성을 통해 안정적인 조직운영 및 관리를 수행하였습니다. 이에 따라 당사의 지속적인 발전 및 이사회의 전문성 및 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사의 적임자로 판단되어 추천합니다.[사외이사 후보자 장성근]사외이사 후보자 장성근은 삼성물산㈜에서 근무하며 에너지자원·개발 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 축적하였으며, 이를 바탕으로 당사의 사업 전략 수립에 실질적인 기여를 할 것으로 기대됩니다. 또한 독립적인 시각에서 회사 경영 전반에 대한 자문과 견제 역할을 충실히 수행하여 주주가치 제고와 지속가능한 성장에 이바지할 것으로 판단되어 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음