| 1. 결의사항 | [부의안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 전순옥 선임의 건 → 원안대로 가결 1-2호 의안 : 사내이사 최경덕 선임의 건 → 원안대로 가결 1-3호 의안 : 사외이사 장성근 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-05 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-08-21 주주총회소집공고 2025-08-21 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전순옥 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | -현 (주)에스아이리소스 대표이사 -현 (주)에스아이코퍼레이션 대표이사 -현 러시아 변호사 |
| 최경덕 | 1950-07 | 3년 | 재선임 | -전 (주)에스아이리소스 대표이사 -현 (주)에스아이리소스 사내이사 -현 (유)Coal Resources of Sakhalin 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성근 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | -전 성일하이메탈(주) 전무 -전 삼성물산(주) 상사부문 상무 |
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