| 1. 일시 | 날짜 | 2026-02-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 279, 3층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 의장 전순옥 불신임 및 임시의장 선임의 건 제2호의안 : 정관변경의 건 제 3호의안 : 이사해임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 전순옥 해임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 최경덕 해임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 장성근 해임의 건 제4호의안 : 신규이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 최봉진 선임의 건 4-2호 의안 : 사내이사 하상현 선임의 건 4-3호 의안 : 사내이사 오세용 선임의 건 4-4호 의안 : 사외이사 김효수 선임의 건 4-5호 의안 : 사외이사 유형석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 금번 임시주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 본 임시주주총회 소집결의는 주주 제안에 따른 건으로 사외이사 적격요건 확인중에 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-01-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최봉진 | 1971-02 | - | 신규선임 | - 서울대학교 법대 졸업 - ㈜플랫폼파트너스 자산운용 마케팅부문 대표 |
| 하상현 | 1967-11 | - | 신규선임 | - 부산대 무역학과 졸업 - NH투자증권 부산금융센터장 |
| 오세용 | 1976-12 | - | 신규선임 | - 홍익대학교 컴퓨터공학과 - 소프트 뱅크그룹, SBI홀딩스 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김효수 | 1952-01 | - | 신규선임 | - 사내이사 최경덕 前 동업자 - 現 ㈜에스아이리소스 주주 |
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| 유형석 | 1968-01 | - | 신규선임 | - 연세대학교 정보대학원 ITMS - KT본사 부장 |
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