가. 의안 제목
의장 전순옥 불신임 및 임시의장 선임의 건
나. 의안의 요지
주주제안
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제30조 제2항 ②이사후보추천위원회가 추천하지 않은 이사 선임을 시도할 때 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병이라고 결의하는 경우는 출석한 주주의 의결권 100분의 90이상으로 하되 발행주식 총수의 100분의 70이상의 찬성으로 한다. |
제30조 제2항 "삭제" |
주주제안 |
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제32조 제1항 ①회사의 이사는 4명이내로 한다. 또한 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상이 되도록 한다. |
제32조 제1항 ①회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 또한 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상이 되도록 한다. |
주주제안 |
※ 기타 참고사항
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가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 전순옥 | 1975년 2월 15일 | 현) (주)에스아이코퍼레이션 대표이사현) 러시아 변호사 | 2028년 9월 9일 |
| 최경덕 | 1950년 7월 13일 | 현) (주)에스아이리소스 사내이사현) (유)Coal Resources of Sakhalin 회장전) (주)에스아이리소스 대표이사 | 2028년 9월 9일 |
| 장성근 | 1962년 12월 5일 | 전) 성일하이메탈(주) 전무전) 삼성물산(주) 상사부문 상무 | 2028년 9월 9일 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 전순옥 | 주주제안 |
| 최경덕 | 주주제안 |
| 장성근 | 주주제안 |
※ 기타 참고사항
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가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최봉진 | 1971.02.14 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 하상현 | 1967.11.06 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 오세용 | 1976.12.01 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 김효수 | 1952.01.01 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 유형석 | 1968.01.07 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최봉진 | - | - |
- 서울대학교 법대 졸업 - ㈜플랫폼파트너스 자산운용 마케팅부문 대표 |
해당사항 없음 |
| - | ||||
| 하상현 | - | - |
- 부산대 무역학과 졸업 - NH투자증권 부산금융센터장 |
해당사항 없음 |
| - | ||||
| 오세용 | - | - |
- 홍익대학교 컴퓨터공학과 - 소프트 뱅크그룹, SBI홀딩스 |
해당사항 없음 |
| - | ||||
| 김효수 | - | - |
- 사내이사 최경덕 前 동업자 - 現 ㈜에스아이리소스 주주 |
해당사항 없음 |
| - | ||||
| 유형석 | - | - |
- 연세대학교 정보대학원 ITMS - KT본사 부장 |
해당사항 없음 |
| - | ||||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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1. 김효수 사외이사 후보자 직무수행계획 본인은 사외이사로 선임될 경우 관련 법령과 회사의 정관을 준수하며, 독립적인 위치에서 회사의 주요 의사결정을 성실히 검토하고 감독하겠습니다. 주주 전체의 이익을 최우선으로 고려하고, 이사회 활동에 적극적으로 참여하여 투명하고 책임 있는 경영이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 유형석 사외이사 후보자 직무수행계획 본인은 선임 시 회사의 경영 전반을 독립적이고 투명한 시각에서 점검하고, 이사회 의사결정 과정에 충실히 참여하겠습니다. 또한 회사가 책임 있는 기업으로 발전할 수 있도록 내부통제와 윤리경영의 중요성을 바탕으로 성실하게 직무를 수행하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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※ 기타 참고사항
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