| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 45, 4층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-23 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 금번 임시주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 임시주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사보수한도 승인의 건(최경덕) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 감사 이은주 선임의 건(1명) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은주 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 前서울은행 근무 - 前하나은행 지역본부장 근무 |