| 1. 의결권행사기준일 | 2026-01-20 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-04-21 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-04-02 참고서류 2026-04-02 주주총회소집공고 2026-04-02 주주총회소집공고 2026-04-02 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 의장불신임 및 임시의장 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 86.8 | 13.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 정관변경의 건 | 미결 | - | - | - | 불상정 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 전순옥 해임의 건 | 가결 | 51.2 | 86.8 | 13.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 최경덕 해임의 건 | 가결 | 51.2 | 86.8 | 13.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 장성근 해임의 건 | 가결 | 51.2 | 86.8 | 13.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 최봉진 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 86.8 | 13.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 하상현 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 불상정(후보사퇴) |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 오세용 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 불상정(후보사퇴) |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 김효수 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 86.8 | 13.1 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 사외이사 유형석 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 86.8 | 13.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최봉진 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법대 졸업 ㈜플랫폼파트너스 자산운용 마케팅부분 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김효수 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | 前 최경덕 동업자 現 ㈜에스아이리소스 주주 |
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| 유형석 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | - 연세대 정보대학원 ITMS - KT 본사 부장 |
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