| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10:00 | |
| 3. 장소 |
대구광역시 달성군 유가읍 테크노대로6길 20
국립대구과학관 사이언트리홀(대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 |
▣ 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항
1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 2기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화진 | 1960-08 | 3 | 재선임 |
·現)서울대 법학대학원 교수
·現)미국 미시간대 로스쿨 해외석좌교수 ·現)한국기업지배구조원의결권위원회위원장 ·前)한국금융투자협회 공익이사 ·前)미국 뉴욕주 변호사 ·하버드대 로스쿨 졸업 ·서울대학교 수학과 졸업 |
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| 황윤성 | 1959-01 | 2 | 재선임 |
·現)법무법인 민주 변호사
·前)제13대 서울동부지방 검찰청 지검장 ·前)법무부 법무실 실장 ·前)제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장 ·사법고시합격 26회 ·서울대학교 법학과 졸업 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화진 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
·現)서울대 법학대학원 교수
·現)미국 미시간대 로스쿨 해외석좌교수 ·現)한국기업지배구조원의결권위원회위원장 ·前)한국금융투자협회 공익이사 ·前)미국 뉴욕주 변호사 ·하버드대 로스쿨 졸업 ·서울대학교 수학과 졸업 |
| 황윤성 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
·現)법무법인 민주 변호사
·前)제13대 서울동부지방 검찰청 지검장 ·前)법무부 법무실 실장 ·前)제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장 ·사법고시합격 26회 ·서울대학교 법학과 졸업 |