| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 23,347,820 | - 매출액 | 27,256,650 | |
| - 부채총계 | 12,793,660 | - 영업이익 | 861,427 | ||
| - 자본금 | 81,433 | - 당기순이익 | 283,985 | ||
| - 자본총계 | 10,554,160 | *주당순이익(원) | 18,371 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,150,736 | - 매출액 | 579,339 | |
| - 부채총계 | 2,625,447 | - 영업이익 | 337,848 | ||
| - 자본금 | 81,433 | - 당기순이익 | 130,596 | ||
| - 자본총계 | 5,525,289 | *주당순이익(원) | 8,932 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 18,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 270,501,191,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.06 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사외이사 2명
-감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▣ 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항
1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제2기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
2019-03-04 주주총회소집공고 2019-03-04 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화진 | 1960-08 | 3 | 재선임 |
- 2006~현재 : 서울대 법학대학원 교수
- 2010~현재 : 미국 미시간대 로스쿨 해외석좌교수 - 2016~현재 : 한국기업지배구조원의결권위원회위원장 - 2011~2017 : 한국금융투자협회 공익이사 - 1994~2006 :미국 뉴욕주 변호사 ·하버드대 로스쿨 졸업 ·서울대학교 수학과 졸업 |
맥쿼리한국인프라투융자회사 감독이사 |
| 황윤성 | 1959-01 | 2 | 재선임 |
- 2018~현재 : 법무법인 민주 변호사
- 2013~2013 : 제13대 서울동부지방 검찰청 지검장 - 2012~2013 : 법무부 법무실 실장 - 2009~2009: 제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장 ·사법고시합격 26회 ·서울대학교 법학과 졸업 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화진 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2006~현재 : 서울대 법학대학원 교수
- 2010~현재 : 미국 미시간대 로스쿨 해외석좌교수 - 2016~현재 : 한국기업지배구조원 의결권위원회 위원장 - 2011~2017 : 한국금융투자협회 공익이사 - 1994~2006 :미국 뉴욕주 변호사 ·하버드대 로스쿨 졸업 ·서울대학교 수학과 졸업 |
| 황윤성 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2018~현재 : 법무법인 민주 변호사
- 2013~2013 : 제13대 서울동부지방 검찰청 지검장 - 2012~2013 : 법무부 법무실 실장 - 2009~2009 : 제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장 ·사법고시합격 26회 ·서울대학교 법학과 졸업 |