| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로 3길 50, 현대로보틱스 사무동 2층(교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
▣ 제3기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항
1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 3기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
|
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 정기주주총회 장소의 특수성을 고려하여 불가피 할 경우 추후 장소 변경을 검토할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영철 | 1961-05 | 2 | 신규선임 |
ㆍ前)현대오일뱅크㈜ 재무부문장(2010~2012)
ㆍ前)현대오일뱅크㈜ 경영지원본부장(2012~2014) ㆍ前)현대중공업㈜ 재경본부장(2014~2019) ㆍ現)한국조선해양㈜ 경영지원실장(2019~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 재선임 |
ㆍ前)위스콘신매디슨대 회계학과 겸임교수(2004~2006)
ㆍ前)일리노이대학 회계학과 조교수(2006~2010) ㆍ前)삼일회계법인 저명교수(2010~2017) ㆍ現) 서울대학교 경영대학 교수(2014~현재) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ前)위스콘신매디슨대 회계학과 겸임교수(2004~2006)
ㆍ前)일리노이대학 회계학과 조교수(2006~2010) ㆍ前)삼일회계법인 저명교수(2010~2017) ㆍ現) 서울대학교 경영대학 교수(2014~현재) |