| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 14:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 율곡로75 현대빌딩 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 4기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (권오갑 사내이사) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (황윤성 사외이사) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제4기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오갑 | 1951-02 | 2 | 재선임 | ㆍ한국외국어대학교 졸업 ㆍ前)현대중공업스포츠 대표이사 사장 ㆍ前)현대오일뱅크 대표이사 사장 ㆍ前)현대중공업 대표이사 부회장 ㆍ現)현대중공업지주 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황윤성 | 1959-01 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 법학과 졸업 ㆍ사법고시합격26회 ㆍ前)제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장 ㆍ前)법무부 법무실 실장 ㆍ前)제13대 서울동부지방 검찰청 검사장 ㆍ現) 법무법인 민주 변호사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황윤성 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울대학교 법학과 졸업 ㆍ사법고시합격26회 ㆍ前)제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장 ㆍ前)법무부 법무실 실장 ㆍ前)제13대 서울동부지방 검찰청 검사장 ㆍ現) 법무법인 민주 변호사 |