| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 율곡로75 현대빌딩 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 5기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1 호 : 사내이사 선임의 건 (정기선) - 제 3-2 호 : 사외이사 선임의 건 (이지수) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이지수) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제5기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기선 | 1982-05 | 2 | 신규선임 | ㆍ연세대학교 졸업 ㆍ美 스탠퍼드대학교 MBA ㆍ前)현대중공업 그룹기획실 부실장 전무 ㆍ前)현대중공업 그룹선박해양영업본부 대표 ㆍ前)현대글로벌서비스 대표이사 부사장 ㆍ現)현대중공업지주 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지수 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | ㆍ서울대학교 법과대학 졸업 ㆍ美 하버드대 법학석사 ㆍ美 보스턴대 법학석사 ㆍ前)국세청 비상장주식평가 심의위원 ㆍ前)국세청 납세자 보호관 ㆍ前)기획재정부 국세예규 심사위원 ㆍ現)김&장 법률사무소 변호사 |
해당 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지수 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울대학교 법과대학 졸업 ㆍ美 하버드대 법학석사 ㆍ美 보스턴대 법학석사 ㆍ前)국세청 비상장주식평가 심의위원 ㆍ前)국세청 납세자 보호관 ㆍ前)기획재정부 국세예규 심사위원 ㆍ現)김&장 법률사무소 변호사 |