정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 1월 31일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2019년 01월 31일 |
주요사항보고서 |
최초 제출 |
| 2019년 03월 08일 |
[기재정정]주요사항보고서 |
현물출자 및 투자계약 체결 |
| 2020년 03월 06일 |
[기재정정]주요사항보고서 |
현물출자 및 투자계약에 대한 수정계약서 체결 |
| 2021년 01월 22일 |
[기재정정]주요사항보고서 |
현물출자 및 투자계약에 대한 2차 수정계약서 체결 |
| 2021년 03월 26일 |
[기재정정]주요사항보고서 |
현물출자 및 투자계약에 대한 3차 수정계약서 체결 |
| 2021년 06월 30일 |
[기재정정]주요사항보고서 |
현물출자 및 투자계약에 대한 4차 수정계약서 체결 |
| 2021년 09월 30일 |
[기재정정]주요사항보고서 |
현물출자 및 투자계약에 대한 5차 수정계약서 체결 |
2022년 03월 08일
|
[기재정정]주요사항보고서 |
현물출자 및 투자계약 해제에 따른 유상증자 철회 결정 |
3. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 전 항목 |
현물출자 및 투자계약 해제에 따른 유상증자 철회 결정 |
- |
- |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 자회사인 |
한국조선해양(주) |
의 주요경영사항신고 |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2019년 1월 31일 |
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| 회 사 명 : |
한국조선해양 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
권 오 갑 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 종로구 율곡로 75 |
|
(전 화) 1811-9114 |
|
(홈페이지) http://www.ksoe.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상무
|
(성 명) 이 상 혁
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|
(전 화) 02-746-8626
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
- |
| 기타주식 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
5,000 |
3. 증자전
발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) |
70,773,116 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 영업양수자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
- |
| 채무상환자금 (원) |
- |
타법인 증권
취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
- |
| 5. 증자방식 |
제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
해당사항 없음 |
| 주식의 내용 |
해당사항 없음 |
| 기타 |
해당사항 없음 |
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
- |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
- |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
- |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
- |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
- |
| 9. 납입일 |
- |
| 10. 신주의 배당기산일 |
- |
| 11. 신주권교부예정일 |
- |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
- |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오 |
| - 현물출자가 있는지 여부 |
예 |
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
있는지 여부 |
아니오 |
- 납입예정 주식의
현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
- |
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%) |
- |
| - 납입예정 주식수 |
- |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음 |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
- |
- 사외이사
참석여부 |
참석 (명) |
- |
| 불참 (명) |
- |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
- |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오 |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
- |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오 |
| 시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 당사 및 한국산업은행(이하 "당사자들")은 2019년 3월 8일 한국산업은행이 보유한 대우조선해양 주식회사의 보통주를 당사에 현물출자하고, 당사는 한국산업은행에 그에 대한 대가로 보통주 및 우선주를 발행하는 등 일련의 거래(이하 "본 거래")에 대하여 현물출자 및 투자계약(이하 "본 계약")을 체결하였습니다.
(2) 본 계약의 당사자들이 각각 본 계약을 이행하기 위한 선행조건으로 (i) 본건 거래의 종결을 위해 거래종결일까지 취득이 필요한 본건 정부인허가의 승인(조건부 기업결합승인의 경우 본 계약 제9조에 규정된 내용에 따라 동 선행조건의 성취 여부를 판단함)과 (ii) 방위사업법 제35조 제3항에 따른 방산업체의 매매등에 관한 산업통상자원부장관의 승인(본 계약 제4조 제(1)항 제(d)호, 제4조 제(1)항 제(d)호)이 요구됩니다. 그리고 위 (i)에서의 본건 정부인허가는 관련 법령상 요구되거나 제출할 필요가 있는 국가의 해당 기관(한국 공정거래위원회, European Commission, 일본, 중국 및 카자흐스탄의 해당기관 을 포함함)(이하 "신고대상기관")에 기업결합신고 및 관련 법령상 요구되는 정부기관(자율적 규제기관 및 신고대상기관 포함)의 인허가, 등록, 신고 및 승인을 의미합니다(본 계약 제9조 제(1)항). 한편, 본 계약 일방 당사자의 선행조건이 객관적으로 충족되지 않음이 명백하게 된 경우(중대하게 부정적인 영향이 발생하는 경우 포함), 본 계약의 일방 당사자는 거래종결일 전에 상대방 당사자에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 즉시 해제할 수 있습니다(본 계약 제13조 제(1)항 제(b)호).
(3) 한편, 당사 및 대우조선해양 주식회사 간 기업결합에 대한 유럽연합 집행위원회(European Commission, 이하 "EU")의 심사 결과가 2022년 1월 13일(현지 시간) 최종 불허로 결정되었습니다. 이에 따라 본 계약의 선행조건인 EU의 기업결합 승인을 최종적으로 성취하지 못한 바, 당사와 한국산업은행은 2022년 3월 8일자로 본 계약을 합의해제하였습니다.
(4) 본 계약이 해제됨에 따라 당사의 대표이사는 2019년 1월 31일자 이사회의 적법한 위임에 기초하여 2022년 3월 8일 금번 유상증자 철회를 결정하였습니다.
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술
평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
- |
- |
- |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
- |
- |
- |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
- |
- |
- |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
- |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
- |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
- |
| 발행가액 |
- |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
| - |
- |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는
최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
현물출자 및 투자계약 해제에 따른 유상증자 철회 결정 |
| 향후 계획 |
- |