| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고
나. 의결사항 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(정찬관) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 당사 정관 제51조, 제54조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬관 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 |
- (주)아큐텍반도체기술 근무
- 현 당사 생산지원 담당 |