| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,280 | - 매출액 | 34,266 | |
| - 부채총계 | 4,510 | - 영업이익 | 779 | ||
| - 자본금 | 4,156 | - 당기순이익 | 878 | ||
| - 자본총계 | 32,770 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,413 | - 매출액 | 34,428 | |
| - 부채총계 | 4,671 | - 영업이익 | 671 | ||
| - 자본금 | 4,156 | - 당기순이익 | 831 | ||
| - 자본총계 | 32,742 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 해당없음)
- 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 위성엽 선임의 건 - 원안대로 승인 제 3-2호 의안: 사외이사 이충우 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 정관 제40조의2항에 따라 감사위원은 이사회에서 선임 하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-19 주주총회소집결의
2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위성엽 | 1960-08 | 3 | 신규선임 |
2019~현재 ㈜마이크로컨텍솔루션
CTO 상무 2002~2017 ㈜마이크로컨텍솔루션 기술연구소장 1990~2002 (주)LG이노텍 설계실 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이충우 | 1956-03 | 3 | 재선임 |
2020~현재 ㈜엘텍
대표이사 2014~2014 KEB하나은행 경영지원그룹 고문 1984~2013 KEB하나은행 충청영업본부장 |
㈜엘텍 대표이사 |