| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 금번 제26기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 주주총회 안건 세부내역 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제26기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건(별도/연결) (현금 배당 예정사항 : 보통주 주당 100원) |
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| 제2호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호의안 | 사내이사 위성엽 선임의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제4호의안 | 정관일부 변경의 건(관계법령 개정반영) 23조, 29조, 32조, 36조, 37조의2,45조, 45조의1(신설) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위성엽 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 1990.8 ~ 2002.8 (주)LG 이노텍 설계실 2002.8 ~ 2017.12 (주)마이크로컨텍솔루션 기술연구소 2019.8 ~ 현재 (주)마이크로컨텍솔루션 CTO 전무 |