| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 본사 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] -제1호 의안: 제46기(2019년 1월 1일-12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||