| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 본사 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안:제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 -제2호 의안:정관일부 변경의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(조재영) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(최명석) -제4호 의안:감사 선임의 건(박수원) -제5호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 -제6호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재영 | 1981-09 | 3 | 신규선임 | 現(주)와이엠에스에이 상무이사 現(주)영원아웃도어 오프라인영업 이사 대구한의대학교 정보수학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최명석 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 現 김앤장 법률사무소 前 서울지방검찰청 동부지청 부부장검사 前 법무부 송무심의관실 검사 前 서울지방검찰청 검사 제28회 사법시험 합격 서울대학교 법과대학(석사과정 수료) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수원 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 EY한영회계법인 부회장 前 금융감독원 상임감사 前 감사원 국장 제23회 행정고시 합격 성균관대학교 회계학 박사과정 졸업(회계학 박사) |