| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역홀딩스 본사 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안:제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 -제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(성래은) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김주원) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(조인영) -제3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 -제4호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성래은 | 1978-11 | 3 | 재선임 | 現 (주)영원무역홀딩스 대표이사 사장 現 (주)영원무역 사장 Stanford University 사회학과 졸업 |
| 김주원 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 現 (주)영원무역홀딩스 미래성장전략팀 상무 前 Bank of America 상무 前 Morgan Stanley 상무 고려대학교 법학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인영 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 現 연세대학교 법학전문대학원 부교수 前 대구지방법원 부장판사 前 서울중앙지방법원 판사 Harvard Law School, LL. M. 서울대학교 법과 학사·석사 졸업 |
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