| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,325,576 | - 매출액 | 3,240,514 | |
| - 부채총계 | 1,170,498 | - 영업이익 | 570,493 | ||
| - 자본금 | 6,818 | - 당기순이익 | 446,829 | ||
| - 자본총계 | 3,155,078 | *주당순이익(원) | 19,026 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 571,993 | - 매출액 | 31,489 | |
| - 부채총계 | 29,825 | - 영업이익 | 23,466 | ||
| - 자본금 | 6,818 | - 당기순이익 | 23,596 | ||
| - 자본총계 | 542,168 | *주당순이익(원) | 2,033 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,209,796,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 ) -제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (성래은) ->원안대로 승인 -제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (김주원) ->원안대로 승인 -제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (조인영) ->원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성래은 | 1978-11 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 사장 - 現 ㈜영원무역 사장 - Stanford University 사회학과 졸업 |
| 김주원 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜영원무역홀딩스 미래성장전략팀 상무 - 前 Bank of America 상무 - 前 Morgan Stanley 상무 - 고려대학교 법학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인영 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | - 現 연세대학교 법학전문대학원 부교수 - 前 대구지방법원 부장판사 - 前 서울중앙지방법원 판사 - Harvard Law School, 법학석사(LL. M) - 서울대학교 법과대학 졸업(석사과정 수료) |
- |