| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 13 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역홀딩스 본사 신관 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안: 제51기(2024년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(성래은) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김주원) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(조인영) -제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성래은 | 1978-11 | 3 | 재선임 | Stanford University 사회학과 졸업 現 한국패션산업협회 회장 現 한국경제인협회 부회장 現 ㈜영원무역 그룹 부회장 現 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 부회장 |
| 김주원 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 고려대학교 법학과 졸업 前 Bank of America 상무 前 Morgan Stanley 상무 現 ㈜영원무역홀딩스 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인영 | 1977-08 | 3 | 재선임 | Harvard Law School, LL. M. 서울대학교 법과 학사·석사 졸업 前 대구지방법원 부장판사 前 서울중앙지방법원 판사 現 연세대학교 법학전문대학원 교수 |
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