| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 13 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역홀딩스 본사 신관 2층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 회의 목적사항 - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 - 부의안건: (주주총회 안건 세부내역 참고) ※ 당사는 제52기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 사외이사 1명을 선임하는 안건을 상정하였습니다. ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. ※ 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제52기(2025년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관일부 변경의 건 | 제2-1호 의안: 독립이사제도 제2-2호 의안: 전자주주총회 제2-3호 의안: 이사의 수 제2-4호 의안: 감사의 선임 제2-5호 의안: 이사의 임기 제2-6호 의안: 기타 제2-7호 의안: 부칙 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) | 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(박우리) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(김준) |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우리 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 법학과 졸업 University of Illinois Law School, 법학석사(LL.M) 미국 워싱턴 D.C. 변호사 現 ㈜영원무역홀딩스 경영기획팀 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 이과대학 화학과 졸업 Brown University Chemistry Ph.D 現 ㈜경방 대표이사 회장 現 한국-대만 경제협력위원회 위원장 現 대한방직협회 회장 現 보해양조㈜ 사외이사 |
㈜경방 대표이사 회장 보해양조㈜ 사외이사(2026년 3월부로 퇴임예정) |