| 1. 회사명 | (주)영원무역홀딩스 |
| 2. 주주총회 개최(예정)일 | 2026-03-27 |
| 3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 | 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 경영진과 이사진의 해외출장 일정과 해외 연결 종속회사의 결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. |
| 4. 주주총회 소집통지(공고)일 | 2026-03-12 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - 한국상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 참여 여부: 미참여 - 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월) |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |