타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 김종학프로덕션
(KIMJONGHAK PRODUCTION CO., LTD)
| 국적 |
대한민국
대표자 |
박준식
| 자본금(원) |
2,476,430,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식&cr;총수(주) |
495,286
주요사업 |
방송 프로그램 제작업
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
495,286
| 양수금액(원)(A) |
12,857,062,400
| 총자산(원)(B) |
108,707,590,562
| 총자산대비(%)(A/B) |
11.83
| 자기자본(원)(C) |
49,345,991,386
| 자기자본대비(%)(A/C) |
26.05
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
495,286
| 지분비율(%) |
100
| 4. 양수목적 |
드라마 제작 사업 역량 강화
| 5. 양수예정일자 |
2022.07.29
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
주식회사 투스톤그룹 외 1인&cr;(세부사항 하단 참조)
| 자본금(원) |
-
| 주요사업 |
-
| 본점소재지(주소) |
-
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
1) 지급총액 : 12,857백만원&cr;2) 지급형태 : 현금지급&cr;3) 지급시기 &cr; - 계약금 : 계약체결일(2022년 07월 11일)에 현금으로 1,300백만원 지급 &cr; - 잔 금 : 거래종결일
(2022년 07월 29일)
에 현금으로 11,557백만원 지급&cr;
4) 자금조달 방법 : 보유자금(기발행 전환사채)
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법시행령 제176조의6&cr;2) 사유 : 양수금액의 적정성 여부를 판단하기 위함
| 외부평가기관의 명칭 |
다한회계법인
| 외부평가 기간 |
2022.06.27 ~ 2022.07.08
| 외부평가 의견 |
본 평가인의 분석결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 주식가치는 495,286주 기준으로 11,825백만원에서 14,835백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 12,857백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.&cr;(자세한 내용은 외부평가기관의 평가의견서 참조)
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2022.07.11
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1
| 불참(명) |
0
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
&cr;14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr;&cr;1) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식의 총수'는 본 보고서의 제출일 현재기준입니다.&cr;&cr;
2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준입니다.&cr;&cr;
3) 상기 '2. 양수내역'의 자기자본은
당
사의
2021년말
연결재무제표 기준
자기
자본
금액에서 본 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.&cr;
&cr;
4) 상기 '5. 양수예정일자'는 현금지급 및 주식양수도 절차가 완료되는 거래종결일 입니다. 단, 거래종결일은 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.&cr;&cr;5) 상기 '6. 거래상대방'에 대한 자세한 사항은 하단의【거래상대방에 관한 사항】을 참조 하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
16,891
14,011
2,880
2,476
5,139
-6,260
적정
동현회계법인
| 전년도 |
21,021
11,886
9,135
2,476
7,245
-4,438
적정
동현회계법인
| 전전년도 |
17,989
4,407
13,582
2,476
38,689
758
적정
성도이현회계법인
| 주) 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년이며 연결재무제표 기준 재무정보입니다. |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)&cr;[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
주식회사 투스톤그룹
대한민국
서울특별시 송파구 법원로 90, 411호&cr;(문정동, 파트너스2)
| 직업(사업내용) |
주택건설사업
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
최대주주
김병각
754,896
40
대표이사
박준식
566,172
30
| 최근 사업연도 |
2021년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
914
자본금 |
943
| 부채총계 |
35,935
매출액 |
-
| 자본총계 |
-35,021
당기순손익 |
-216
| 외부감사인 |
-
휴업 여부 |
아니오
| 감사의견 |
-
폐업 여부 |
아니오
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
-
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr; 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
-
-
-
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
-
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)&cr;[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 켈비던글로벌엠앤에이펀드&cr;제일호사모투자 합자회사 |
대한민국 |
서울특별시 강남구 언주로152길 4, 4층(신사동) |
| 직업(사업내용) |
사모집합투자기구 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 최대주주 |
㈜코디엠 |
10,500,000,000좌 |
99.9 |
| 대표이사 |
㈜켈비던글로벌 |
10,000,000좌 |
0.1 |
| 최근 사업연도 |
2021 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
18,690 |
자본금 |
10,510 |
| 부채총계 |
15,844 |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
2,846 |
당기순손익 |
-6,613 |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
|
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr; 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |