| 정정일자 | 2025-12-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-16 | |
| 3. 정정사유 | 주요경력 오류로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 브라이언 케네디 (BRIAN KENNEDY) 주요경력(현직포함) |
現) 싱가포르국립대학 건강장수센터 소장 및 석좌 교수 現) 사우디아라비아 헤볼루션 재단 과학자문위원 (SAP) 前) 미국 캘리포니아 벅 노화연구소 소장 前) 워싱턴대학교 생화학과 부교수 前) 광동의과대학 노화연구소 방문교수 |
現) 싱가포르국립대학 석좌교수 現) 사우디아라비아 헤볼루션 재단 과학자문위원(SAP) 前) 미국 캘리포니아 벅 노화연구소 소장 前) 워싱턴대학교 생화학과 부교수 前) 광동의과대학 노화연구소 방문교수 |
| 사외이사선임 세부내역 빌헬름 보어 (VILHELM BOHR) 주요경력(현직포함) |
現) 싱가포르국립대학 건강장수센터 소장 및 석좌교수 現) 사우디아라비아 헤볼루션 재단 과학자문위원(SAP) 前) 미국 캘리포니아 벅 노화연구소 소장 前) 워싱턴대학교 생화학과 부교수 前) 광동의과대학 노화연구소 방문교수 |
現) 닐스 보어 아카이브 이사회 의장 現) 코펜하겐대학 의과대학 석좌교수 現) (NIH) 미국 국립보건원 노화연구소 의장 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 아담 안테비 (ADAM ANTEBI) 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 브라이언 케네디 (BRIAN KENNEDY) 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 (VILHELM BOHR) 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 최원순 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남홍길 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 現) 리버스에이징 이사 前) 기초과학연구원 식물노화수명연구단장 前) 대구경북과학기술원 석좌교수 前) 포항공과대학교 교수(흥덕석좌교수) 前) 하버드대학교 연구원 |
| 아담 안테비 (ADAM ANTEBI) | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 現) 독일 막스 플랑크 노화생물학 연구소 소장 前) 미국 베일러 허핑턴 노화연구센터 교수 前) 독일 막스 플랑크 분자유전학 연구소 독립 그룹 리더 |
| 브라이언 케네디 (BRIAN KENNEDY) | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 現) 싱가포르국립대학 석좌교수 現) 사우디아라비아 헤볼루션 재단 과학자문위원(SAP) 前) 미국 캘리포니아 벅 노화연구소 소장 前) 워싱턴대학교 생화학과 부교수 前) 광동의과대학 노화연구소 방문교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 빌헬름 보어 (VILHELM BOHR) | 1950-12 | 3 | 신규선임 | 現) 닐스 보어 아카이브 이사회 의장 現) 코펜하겐대학 의과대학 석좌교수 現) (NIH) 미국 국립보건원 노화연구소 의장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원순 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) 법무법인YK 기획본부장 前) 국방부 정책보좌관 前) 대통령비서실 행정관 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 노화 및 수명 관련 연구개발업 1. 생물학적 및 바이오 의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 1. 노화 및 수명 조절 기술의 연구개발업 1. 역노화 기술의 연구개발 및 상업화 1. 바이오 소재 및 천연물의 연구개발업 1. 화장품 연구개발업 1. 건강기능식품 연구개발업 1. 화장품 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강보조식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 식품 및 음료 등의 제조, 판매 및 수출입업 1. 화장품 도소매업 1. 건강기능식품 도소매업 1. 건강보조식품 도소매업 1. 식품 및 음료 등의 도소매업 |
사업다각화를 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |